證券代碼：601966?????證券簡稱：玲瓏輪胎????公告編號：2023-068

??????????????山東玲瓏輪胎股份有限公司

???????第五屆董事會第十二次會議決議公告

(相關(guān)資料圖)

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

???一、董事會會議召開情況

???山東玲瓏輪胎股份有限公司（以下簡稱“公司”

???????????????????????）第五屆董事會

第十二次會議，于?2023?年?8?月?29?日上午在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通

訊表決方式召開。本次會議應(yīng)參加董事?9?名，實際參加董事?9?名。公

司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開方式

符合《公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的

規(guī)定。

???二、董事會會議審議情況

???本次會議由董事長王鋒先生主持，以記名投票方式審議通過了以

下議案：

???具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《山東玲瓏輪

胎股份有限公司?2023?年半年度報告》以及《山東玲瓏輪胎股份有限

公司?2023?年半年度報告摘要》（公告編號：2023-070）。

???表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

????具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《山東玲瓏

輪胎股份有限公司關(guān)于公司?2023?年半年度募集資金存放與實際使用

情況專項報告》（公告編號：2023-072）

?????????????????????。

???表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

???具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《山東玲瓏輪

胎?股?份?有?限?公?司?關(guān)?于?計?提?資?產(chǎn)?減?值?準(zhǔn)?備?的?公?告?》（?公?告?編?號?：

???表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

???具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《山東玲瓏輪

胎股份有限公司關(guān)于修訂<公司章程>的公告》

????????????????????（公告編號：2023-075）

??????????????????????????????????。

???表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

???該議案尚需提交股東大會審議。

???具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《山東玲瓏輪

胎股份有限公司股東大會議事規(guī)則》。

???表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

???該議案尚需提交股東大會審議。

???具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《山東玲瓏輪

胎股份有限公司董事會議事規(guī)則》。

???表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

???該議案尚需提交股東大會審議。

???具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《山東玲瓏輪

胎?股?份?有?限?公?司?關(guān)?于?選?舉?公?司?副?董?事?長?的?公?告?》（?公?告?編?號?：

???表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

???具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《山東玲瓏輪

胎股份有限公司關(guān)于召開?2023?年第二次臨時股東大會的通知》

??????????????????????????????（公告

編號：2023-077）。

???表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

???三、備查文件

立意見；

???特此公告。

?????????????????????????山東玲瓏輪胎股份有限公司董事會

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